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ST康美:第八届董事会2020年度第七次临时会议决议

2020-06-19 19:55:11来源:中财网作者:小爱

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ST康美:第八届董事会2020年度第七次临时会议决议

原标题:ST康美:第八届董事会2020年度第七次临时会议决议公告


证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2020-056
债券代码:122354 债券简称:15康美债
债券代码:143730 债券简称:18康美01
债券代码:143842 债券简称:18康美04
优先股代码:360006 优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司
第八届董事会2020年度第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2020年度第六次
临时会议于2020年6月19日以现场方式召开,会议通知已以书面形式向公司各
位董事发出,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、 审议通过了《配资公司 选举马兴谷先生为第八届董事会董事长的议案》

表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票,关联董事马兴谷先生回
避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药
股份有限公司配资公司 选举董事长及补选董事会专门委员会的公告》。

二、 审议通过了《配资公司 修订公司章程的议案》

表决结果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药
股份有限公司配资公司 修订公司章程的公告》。

三、 审议通过了《配资公司 变更法定代表人的议案》

表决结果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药
股份有限公司配资公司 变更法定代表人的公告》。

四、 审议通过了《配资公司 补选第八届董事会专门委员会的议案》


表决结果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美
药业股份有限公司配资公司 选举董事长及补选董事会专门委员会的公告》。


特此公告


康美药业股份有限公司
董事会
二○二○年六月二十日

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